Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος για να διαπιστωθεί αν αληθεύει η καταγγελία Θεσσαλονικιού εφοπλιστή, σύμφωνα με την οποία εξαπατήθηκε από δυο τράπεζες.
Το θέμα φέρνει στη δημοσιότητα δημοσίευμα του voria.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τράπεζες τον χρέωσαν με 58 εκ. δολάρια και εισέπραξαν, για τόκους, 20 εκ. ευρώ για δάνειο που πήρε το 2010 κι έπρεπε να το ξεπληρώσει σε δυο δόσεις! Υποστηρίζει πως, το Νοέμβριο του 2011, μετακινήθηκαν τα χρήματα αυτά από λογαριασμό των εταιριών του προς τους λογαριασμούς υπαλλήλων των δύο τραπεζών, χωρίς να χρηματοδοτηθεί η αγορά δύο πλοίων, όπως ήταν η συμφωνία. Κι αυτό, παρά το ότι το αρχικό δάνειό του, ύψους 35 εκ. δολαρίων, που πήρε το 2009, εξυπηρετούνταν πλήρως. Υπογραμμίζει, δε, ότι ως τότε, από το 2004 που άρχισε συνεργασία με τράπεζες, χρηματοδοτούσε τις επιχειρήσεις του από ίδια κεφάλαια.

Ο εισαγγελέας ζητεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) να διαπιστώσει αν διαπράχθηκε απάτη, πλαστογραφία με χρήση, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) - όλα τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Για την υπόθεση έχει υποβληθεί μήνυση στην Αθήνα, ενώ η τράπεζα υπέβαλε αγωγή στη... Βρετανία, ενώ ο εφοπλιστής κατέθεσε ανταγωγή, ζητώντας 300 εκ. ευρώ.